أحدث الموضوعات

"التدفقات الأجنبية ستتسارع للبلاد".. تركيا ترحب بإزالة اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة…

مصادر لـ"عربي بوست": قضايا جديدة في تونس تستهدف مرشحي الرئاسة المنافسين لسعيّد بتهمة غسل الأموال

تداول محامون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بفتح قضايا تحقيقية جديدة في تونس، تطال عدداً من السياسيين بينهم مرشحون للرئاسة، ورجال أعمال ووزراء سابقون…
منذ 9 شهور

تفكيك "شبكة من النمل" متخصصة بتهريب الأموال من لندن إلى دبي.. أعضاؤها تظاهروا بأنهم سياح ونقلوا ملايين الدولارات

كشفت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية عن تفكيك السلطات في بريطانيا لشبكة مهربين كانوا متخصصين في نقل الأموال من لندن إلى دبي، مقابل تعويض مالي…
منذ 9 شهور

محامون وأسلحة وأموال.. كيف لا تزال سويسرا تكتنز ثروات العالم المقدرة بتريليونات الدولارات؟

حين كان كولم كيليهر، رئيس بنك UBS السويسري، المولود في مدينة وارينغتون البريطانية، في جامعة أكسفورد، كان يمارس لعبة Diplomacy "دبلوماسي" لساعات. وهذه اللعبة اللوحية…
منذ سنة واحدة

قصة الثري اللبناني الذي استخدم لوحات أمريكية لتمويل حزب الله.. هكذا تهافت الفنانون على نيل رضاه

حزب الله اخترق سوق الفن الأمريكي واستخدمه لتمويل أنشطته، ففي وقتٍ سابق من هذا العام، 2023، اتُّهِمَ جامع أعمال فنية لبناني يدعى أحمد ناظم بغسيل…
منذ سنة واحدة

كل ما نعرفه عن قصة الطائرة الخاصة القادمة من مصر المحتجزة بزامبيا.. حقيقة الذهب ومصير المعتقلين

كشفت السلطات في زامبيا معلومات جديدة بخصوص ضبط طائرة خاصة كانت قد انطلقت مصر، تحمل ملايين الدولارات وسبائك ذهب وأسلحة، فيما أثار الحادث جدلاً كبيراً…
منذ سنة واحدة

تريدان منحها "شهادة نزاهة"! بوليتيكو: ألمانيا وأمريكا تدافعان عن الإمارات في هيئة مالية عالمية

تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال لمنح النظام المالي في الإمارات شهادة نزاهة، رغم المؤشرات المستمرة…
منذ سنة واحدة

إحدى أكبر عمليات الاحتيال! بريطانيا تدين شبكة هربت 100 مليون جنيه إسترليني، وهكذا نُقلت إلى دبي

أدانت محكمة بريطانية شبكة من المهربين بتهمة تهريب أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (124 مليون دولار أمريكي) من الأموال المشبوهة في حقائب نقلوها من…
منذ سنة واحدة
آراء