أحدث الموضوعات

الإمارات تثير غضب جنوب إفريقيا.. رفضت تسليمها شقيقين متهمين بغسيل أموال، ووزير العدل "مصدوم"

انتقدت جنوب إفريقيا قرار محكمة في الإمارات رفض تسليم شقيقين من عائلة غوبتا الثرية متهمين بغسيل أموال، وقالت تقارير إعلامية، السبت 8 أبريل/نيسان 2023، إن…

العراق يسترد بعضاً من أموال "سرقة القرن".. أعاد 124.6 مليون دولار من أصل 2.5 مليار تم نهبها

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استرداد جزء من الأموال المسروقة من القطاع العام، والمتعلق بجزئية الضرائب والأمانات الضريبية، والتي أطلق عليها العراقيون…
منذ سنة واحدة

رفضت الاتهامات واعتبرتها سياسية.. جمعية بارزة بتونس تنفي تلقِّي أموال من الخارج بعد تهم بالفساد

نفت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022، أن تكون الجمعية قد تلقت أموالاً من الخارج، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها "أهدافها…
منذ سنتين

استثمروا أكثر من 145 مليار دولار! ميدل إيست آي: أجانب مدانون يغسلون أموالهم عبر العقارات في دبي

كشف تسريب جديد لبيانات العقارات في دبي حجم ما يملكه الأجانب المتهمون أو المدانون أو المشتبه بهم في جرائم دولية من عقارات في الإمارات العربية…
منذ سنتين

“القاهرة لم تقدم أدلة كافية”.. سويسرا تغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً وتفرج عن 429 مليون دولار من أموال مبارك

أعلن الادعاء العام السويسري، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، إغلاق التحقيق المتعلق بالاشتباه في غسيل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية عام 2011، والمرتبط بدوائر الرئيس الأسبق…
منذ سنتين

قد تطيح بمستقبل ماكرون السياسي وتحرمه من الترشح.. الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في قضية "ماكنزي"

أعلن مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، أن التحقيق بشأن مزاعم "غسيل الأموال والاحتيال الضريبي" ضد شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية "ماكنزي"، بدأ…
منذ سنتين

ملاذ الأثرياء الهاربين في وجه العاصفة.. العقوبات الغربية على روسيا تضع دبي في موقف حرج

في بداية تسعينيات القرن الماضي برز اسم إمارة دبي على أنها عاصمة المال والاقتصاد في الشرق الأوسط، ولمع نجمها بعد ذلك بسبب قوانينها المرونة، وباتت…
منذ سنتين
آراء