قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 8 أبريل/نيسان 2021، إن الشرطة الإيطالية قد شنت حملة واسعة للإيقاع بعصابات مافيا مشاركة في عملية احتيال ضخمة مرتبطة ببيع الوقود وتبييض الأموال.
في الحملة الجديدة صادرت الشرطة ما يقرب من مليار يورو (نحو مليار و200 ألف دولار) من الأصول والممتلكات ذات الصلة بعمليات المافيا لتبييض الأموال والاحتيال الضريبي من خلال بيع المنتجات النفطية، في سلسلة من عمليات الاحتيال التي أُطلق عليها اسم "عملية (مافيا البترول) PetrolMafias".
وقال ممثلو الادعاء في بيانٍ إن المخططات المختلفة التي تولى تنفيذها مجموعات مختلفة داخل عصابات مافيا، كامورا وكالابريا، التابعة لمنظمة ندرانغيتا الإجرامية في نابولي، جاءت مؤكدةً لمدى "التعاون الإجرامي الوثيق بين عصابات المافيا والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء".
حيث أشار المدعون العامون في نابولي وروما ومقاطعتين في إقليم كالابريا، التي تتمتع فيها منظمة ندرانغيتا الإيطالية الإجرامية بجذور قوية، إلى أن مختلف المخططات المتعلقة بالنفط والتي تحقق فيها الشرطة منذ عام 2015 شهدت عمليات تبييض لمبالغ مالية تصل إلى أكثر من 173 مليون يورو (205 ملايين دولار).
وأفصحت الشرطة عن أن عمليات المداهمة شارك فيها أكثر من ألف ضابط شرطة وجرت في وقت مبكر من الخميس 7 أبريل/نيسان، وأسفرت عن مصادرة ممتلكات وشركات وأموال تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (نحو مليار و200 ألف دولار).
اقرأ أيضاً
تعاون واسع بين المافيات
كما كشف التحقيق عن مدى "التقارب الوثيق" بين مصالح مجموعات المافيا المختلفة التي اجتمعت معاً على لتنظيم عمليات استيراد منتجات الوقود وتسويقها بطريقة غير قانونية، والعمل من الباطن على تبييض الأموال والعائدات عن طريق رجال أعمال يتصدرون الواجهة علناً وشركات وهمية.
وأوردت التحقيقات أن المشتبه بهم تمكنوا من التهرب من الضرائب، عن طريق التسجيل المزيف للواردات وعمليات نقل المنتجات البترولية، وفي الوقت نفسه استخدمت عصابات المافيا سلسلة من الشركات الوهمية التي تصدر أوراقاً بمصاريف وعائدات مزيفة مقابل إمدادات غير موجودة، لتببيض وغسل الأموال التي حصلتها عن طريق أنشطتها غير القانونية.
أحد المخططات التي تولّت فيها منظمة ندرانغيتا عمليات بيع وقود الديزل بطريقة غير قانونية ضمّت 12 شركة وخمسة مستودعات وقود و37 محطة وقود، وزاد على ذلك طرحُ الوقود مضافاً عليه ضريبة القيمة المضافة المتبعة في السوق. وفي عام واحد فقط، من 2018 إلى 2019، تهرب المشتبه بهم من دفع 5.8 مليون يورو من الضرائب المفترضة.
أما في نابولي وروما، فقد استهدفت الشرطة مجموعة "موتشيا"، التي وصفت بأنها إحدى المجموعات "الأشرس والأشد خطورة" في إيطاليا، والمنتمية إلى مافيا كامورا، التي تعود جذورها إلى نابولي. وقال ممثلو الادعاء إن المجموعة أبدت براعة في التواصل مع شخصيات بارزة في القطاعين العام والخاص للمساعدة في استثمار العائدات الواردة بطريق غير قانوني وتبييضها في مصارف تجارية قانونية.
اقرأ أيضاً
شراكة مع مغنية سابقة
وفي مخطط آخر، زعمت تحقيقات الشرطة أن المجموعة تعاونت مع مغنية سابقة وأرملة وريثة لإحدى الشركات النفطية، هي آنا بيتوزي، التي تعاني أعمالها بالفعل تعثراً كبيراً. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال غير القانونية التي تدفقت من عصابات كامورا وشركاتها الوهمية التي تقدم فواتير مزيفة، ساعدت بيتوزي في إعادة النمو إلى عوائد أعمالها النفطية، لترتفع من 9 ملايين يورو إلى 370 مليون يورو في ثلاث سنوات.
وأشارت التحقيقات إلى واقعة سابقة، عندما أوقفت الشرطة سيارة المشتبه بها بيتوزي من نوع "رولز رويس" وهي في طريقها إلى مهرجان كان السينمائي في عام 2019، لتعثر معها وقتها على مبلغ 300 ألف يورو نقداً. وصادرت الشرطة مبلغ 1.4 مليون يورو (1.نحو 1.7 مليون دولار) نقداً في وقت لاحق من فندقها في ميلانو.
يُذكر أن التحقيق في مخططات الاحتيال النفطي الخاصة بمنظمة ندرانغيتا الإجرامية ترتبط بعملية واسعة النطاق شنّتها السلطات ضد عصابات المافيا في ديسمبر/كانون الأول 2019 وأسفرت وقتها عن اعتقال أكثر من 300 شخص.