قالت وكالة الأناضول، الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، إن مكتب المدعي العام في إسطنبول قد فتح تحقيقاً في منصة تبادل العملات المشفرة التركية Thodex، بعد أن تعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها حالياً، وسط أنباء عن عملية احتيال طالت أكثر من 400 ألف مشترك، وتشمل أكثر من ملياري دولار.
مكتب المدعي العام أطلق تحقيقاته بعد أن قدم المحامي عبدالله أسامي كيران شكوى جنائية ضد فاتح فاروق أوزير، مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، بدعوى "احتيال جسيم"، وقد دعا المتضررين لتقديم شكاواهم.
من جانبه، أكد كيران أن المنصة تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألفاً ينشطون في التداول، وأشار إلى أن المنصة خالية من عمليات السحب حالياً.
وقال أيضاً إن هناك بعض المزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بأن أوزير غادر تركيا في 20 أبريل/نيسان عبر مطار إسطنبول.
كجزء من الشكوى، تمت المطالبة بالاستيلاء على جميع أصول المنصة، بما في ذلك المركبات والحسابات المصرفية والممتلكات والأسهم.
اقرأ أيضاً
متى بدأت المشكلة؟
بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية، فقد أوقفت منصة العملات المشفرة التركية Thodex التداول فجأة، الأربعاء، بسبب ما قالت إنها صفقة شراكة غير محددة، مما أثار شكاوى من المستخدمين الذين لا يمكنهم الوصول إلى أصولهم الرقمية.
وقالت المنصة، التي تعمل منذ عام 2017، في بيان غير مؤرخ على موقعها على الإنترنت، إنها "قررت السماح للاستثمار الخارجي بخدمة العملاء بشكل أفضل. ستظل الخدمات مغلقة لمدة خمسة أيام عمل تقريباً أثناء اكتمال نقل الأسهم، لكن لا داعي للقلق بشأن استثماراتهم"، على حد قولها.
ولم يحدد البيان المستثمر أو طبيعة الاستثمار، كما أن الرئيس التنفيذي والمؤسس فاروق فاتح أوزير لم يرد على المكالمات على هاتفه المحمول خلال ساعات العمل.
اقرأ أيضاً
رئيس الشركة خارج البلاد
بعد البيان الذي أصدرته الشركة، تم إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بفاروق فاتح أوزير، المؤسس للشركة، وتعذر الوصول إلى هواتف موظفيه، وذلك حسب قناة CNN TURK التركية، وهو ما أثار الذعر بين أولئك الذين لديهم أموال في Thodex.
بحسب القناة، فإن أوزير قد سافر إلى تايلاند مساء 20 أبريل/نيسان بمبلغ ملياري دولار، وفقاً لتقرير هيئة الصحة بدبي، ولكن تقارير أخرى تحدثت عن سفر أوزير إلى ألبانيا.
تداول عبر مواقع التواصل
فيما أدى تعليق الموقع إلى احتجاج فوري من مستخدمي البورصة، حيث تضاعف حجم التداول اليومي ثلاث مرات إلى أكثر من 1.2 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرها موقع coingecko.com، الذي يتتبع البيانات المتعلقة بالسعر والحجم والقيمة السوقية على أسواق التشفير.
وقد نشر بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن استثماراتهم "عالقة"، بينما ظهرت العشرات من الشكاوى الأخرى على sikayetvar.com، وهو منتدى شهير على الإنترنت لشكاوى المستهلكين.
وقد ارتفع تداول وسم يحمل اسم الشركة طوال اليومين الماضيين في تركيا، حيث احتل المرتبة الأولى اليوم الخميس بعد أنباء عن احتيال كبير نفذه رئيس الشركة.
وتعد Thodex واحدة من العديد من المنصات المحلية التي يستخدمها الأتراك للاستثمار في الأصول المشفرة حيث يسعون إلى التحوط ضد التقلبات في العملة المحلية والتضخم المرتفع، بحسب بلومبيرغ.
في وقت سابق من هذا الشهر، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتباراً من 30 أبريل/نيسان، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر "غير القابلة للاسترداد".